روز جمعه بود که بلومبرگ در گزارشی عنوان کرد که بایننس به خاطر اجازه دادن به شهروندان آمریکایی برای انجام معاملات در این صرافی، تحت بازجویی قرار گرفته است.
مدیرعامل و موسس بایننس، چانگ پنگ ژائو (که با نام CZ شناخته می‌شود) در رویدادی زنده در کلاب هاوس این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که این موضوع هیچ پایه و اساسی ندارد.
سی زد در این باره گفت:
«این موضوعی است که تازه مطرح شده است، شاید دقایقی قبل و یا ساعتی قبل. اول از هرچیزی بگویم که هیچ گزارشی مبنی بر سوء رفتار بایننس وجود ندارد، خود این گزارش دفاعیه ای برای بایننس خواهد بود»
سی زد در ادامه گفته که به عنوان یک تجارت، بایننس در ارتباطات خود سیاست نظر ندادن را در پیش گرفته است که این شرکت را در تکذیب این گزارش با مشکل مواجه خواهد کرد.
سی زد همچنین می‌گوید:
« اینکه قرار است بایننس تحت بازجویی قرار بگیرد، به معنای جریمه کردن ما و یا اینکه قرار است برخوردی با ما صورت بگیرد نیست، این فقط یک ارتباط روتین و معمول است. ما با تمام آژانس‌های امنیتی در دنیا رابطه خوبی داریم، نه فقط آمریکا. ما با تمام آژانس‌های امنیتی ونهادهای قانون گذاری در دنیا روابط فعالی داریم. »
همچنین با توجه به اینکه هیچ منبع موثقی در این خبر ذکر نشده، نمی‌توان به این گزارش استناد کرد.
اختلال در شناسایی محل جغرافیایی کاربران
اخیرا خبرهایی مبنی بر تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا از بایننس نسبت به برخی اتهامات احتمالی درباره اینکه آیا بایننس اجازه معاملات غیرقانونی به کاربران آمریکایی داده است یا خیر، منتشر شده بود.
سی زد صبح امروز در واکنش به این اخبار گفته بود:
«من نمی‌توانم به طور عمومی در این باره نظرم را بدهم، اما بایننس قوی ترین برنامه KYC/AML (قوی ترین برنامه احراز هویت و ضد پولشویی) در این صنعت را اتخاذ کرده است.»
او همچنین ادعا کرده است که قوانین بایننس به حدی سخت گیرانه است که حتی به مسافرانی که به آمریکا سفر کرده اند اجازه معاملات در این پلتفرم را نمی‌دهد.
با این وجود او اذعان کرده که درصدی از آمریکایی‌ها هم هستند که تلاش می‌کنند این سیستم‌های نظارتی را دور بزنند و این نقصی در بایننس است که آن‌ها همواره در تلاش برای ارتقای آن هستند.
با این وجود مدیرعامل بایننس از ارتباط و همکاری مشترک با نهادهای قانون گذار استقبال کرده است و گفته است:
« در حال حاضر یک فاصله زیاد میان بازیگران حاضر در این صنعت و قانون گذاران آن وجود دارد، امیدوارم که هر دو طرف دست هایشان را به سوی یک دیگر دراز کنند تا این فاصله خالی پر شود.»
CFTC یا کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا پیش از این سراغ صرافی بیتمکس هم رفته بود و این صرافی را برای اینکه آیا امکان معامله برای شهروندان آمریکایی را فراهم کرده است یا خیر مورد بازجویی قرار داده بود.
همین تحقیقات منجر به محکومیت صرافی بیتمکس در ماه اکتبر 2020 شده بود. در خصوص بایننس هنوز مشخص نیست که آیا این تحقیقات منجر به اقدام قانونی علیه این صرافی خواهد شد یا خیر.