تنظیم کننده بازار کانادایی شرکت Coinsquare را به پول شویی متهم کرد

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو کانادا رسما Coinsquare را به دستکاری بازار متهم کرد.

کمیسیون اوراق بهادار تنظیم کننده کانادا، (OSC)، Coinsquare را به سود دستکاری بازار و گمراه کننده مشتریان درمورد حجم معاملات متهم کرد.

OSC ادعا کرد Coinsquare، که متهم به تجارت شستشو و گزارش هک شده بود، “دست به اقدام برخلاف قوانین امنیتی انتاریو زده بود.” این تنظیم کننده همچنین موسس ویرجیل رستاند، مدیر عامل شرکت Cole Diamond و مدیر ارشد فلیکس مازر را به عنوان پاسخ دهندگان معرفی کرد.

جلسه دادرسی در مورد این پرونده در تاریخ 21 ژوئیه برگزار می شود.

در شکایت خود، OSC گفت که الماس به رستاند دستور داده برای هدیه شماره معاملات در مارس 2018 استفاده می کند. سپس رستاند راه حلی ارائه داد که اجازه داد تا مبادله پولشویی را آغاز کند. معاملات پولشویی به واسطه اعمال معاملات بزرگ در بازار به سفارشات خود، حجم معاملات معادل مصنوعی را جعل کند، بنابراین به نظر می رسد معاملات بزرگی انجام شده است اما هیچ دارایی ای دست به دست نشده. بین 17 ژوئیه 2018 و 4 دسامبر 2019، Coinsquare حدود 840000 معاملات پولشویی با ارزش کل حدود 590000 بیت کوین انجام داد. اینها بیش از 90٪ حجم معاملات در بورس را نشان می داد.

علی رغم نگرانی های کارمندان، Coinsquare به فعالیت های خود در زمینه تجارت پولشویی ادامه داد و بنابراین بازار و مصرف کنندگان را دستکاری کرد. تنظیم کننده، اطلاعات مربوط به فعالیت معاملات مبادله ای را درخواست کرد اما Coinsquare هیچ گونه بی نظمی ای را گزارش نکرد و گفت “این شرکت در حال پیشگیری از دستکاری در بازار است و کنترل هایی که ادعا می کند می تواند به تشخیص چنین رفتارهایی کمک کند را برجسته میکند.”

OSC همچنین گفت که Coinsquare پس از ایجاد نگرانی در مورد تجارت پولشویی، یک افشاگر داخلی را اخراج کرد.

کاربران ردیت به فعالیت Coinsquare در دو حالت مختلف مشکوک شدند. معاون همچنین در مورد اسناد به بیرون درز شده گزارش داد که ترتیب الماس را نشان می دهد.