پرونده‌های دادگاه به تاریخ 19 نوامبر نشان می‌دهند که مقامات چینی حجم قابل توجهی از دارایی‌های رمزنگاری شده، از جمله بیت کوین و اتر، را از هفت محکوم در پرونده پانزی پلاس توکن (PlusToken Ponzi) ضبط کرده‌اند.
جنجال پانزی پلاس توکن، تاکنون منجر به دستگیری 109 نفر شده است. همچنین طبق گزارشات اعلام شده مقامات چینی طی این عملیات موفق به توقیف دارایی‌های رمزنگاری شده، به ارزش 4.2 میلیارد دلار (به قیمت امروز) شده‌اند.
طبق اسناد دادگستری بایگانی شده به تاریخ 19 نوامبر که به‌طور عمومی منتشر شده‌اند، مقامات چینی موفق شدند تا 194775 بیت کوین، 833،083 اتریوم، 1/4 میلیون لیت کوین، 27.6 میلیون ایاس، 74167 دش، 487 میلیون ریپل، 6 میلیارد دوج کوین، 79،581 بیت کوین کش و 213،724 تتر را از هفت فرد محکوم شده در پرونده‌ی مربوط به پانزی پلاس توکن، توقیف کنند.
طبق حکم دادگاه محلی یانچنگ (Yancheng)، سود حاصل از دارایی‌های دیجیتال توقیف شده به خزانه داری ملی منتقل خواهد شد. جزئیات دقیق و نحوه برخورد و پردازش این دارایی‌ها، به‌طور کامل بیان نشده است.
طرح پانزی پلاس توکن، اولین بار در مقاله‌‌ی منتشر شده توسط وایت پیپر به تاریخ فوریه 2018، خود را به‌عنوان یک ارائه دهنده ارزهای رمزپایه و کیف پول ارزهای دیجیتال متعلق به کره جنوبی معرفی کرد. آن‌ها ادعا کردند که می‌توانند به حساب‌های کاربران خود، ماهانه بین 8 تا 16 درصد سود واریز کنند. در آن زمان حداقل سپرده‌ی موجود در هر حساب 500 دلار و به‌صورت رمز ارز بود. طبق گزارش‌های محلی منتشر شده در سپتامبر 2020، طرح پانزی پلاس توکن از ماه مه 2018 تا ژوئن 2019 دو میلیون عضو جدید جذب کرده است.
دادگاه محلی یانچنگ تخمین زده است که تعداد اعضا طرح پانزی پلاس توکن در حدود 2.6 میلیون نفر است. این دادگاه همچنین بیان کرده است که این طرح توانسته تا 27 ژوئن 2019، 314000 واحد بیت کوین، 117450 بیت کوین کش، 96023 واحد دش، 11 میلیارد دوج کوین، 1/84 میلیون لایت کوین، 9 میلیون اتریوم، 51 میلیون ایاس و 928 میلیون ریپل را جذب کند.
طبق گزارشات منتشر شده، ارزش این وجوه در زمان جذب، نزدیک به 15 میلیارد یوان، تقریبا در حدود 2.2 میلیارد دلار، بوده است. با توجه به بازار گاوی امروز، این مقدار به‌طور قابل توجهی بالاتر است.
برخی از این وجوه برای تشویق اعضا در جهت جذب اهداف جدید استفاده شده است. این در حالی است که مقدار دیگری از این دارایی‌ها برای هزینه‌های روزانه و هزینه‌های شخصی سرکرده‌های این طرح، خرج شده است.
طرح پانزی پلاس توکن در تابستان 2019، با این ادعا که « سیستم نیاز به تعمیر و نگهداری دارد» فعالیت خود را متوقف کرد. به نظر می‌رسد که این طرح یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها در صنعت ارزهای رمزنگاری شده بوده است. با این حال مقامات چینی بسیاری از افراد کلیدی درگیر در این طرح را شناسایی و بازداشت کرده‌اند.
در حکم دادگاه محلی یانچنگ اشاره شده است که تا به امروز 15 نفر حکم قطعی دریافت کرده و به دو تا یازده سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین برای آن‌ها جریمه‌ای بین 100000 تا 1 میلیون دلار نیز در نظر گرفته شده‌است.
لینک منبع: cointelegraph.com