بنیان‌گذار و مدیرعامل بایننس، چانگپنگ ژائو یا CZ، عنوان کرده است که برای جلوگیری از دسترسی غیر قانونی معامله گران بایننس آمریکایی به معاملات جهانی باید اقدامات بیشتری صورت گیرند.
در مصاحبه‌ای با بلومبرگ، CZ گفت که صرافی او باید روشهای هوشمندانه‌تری را برای جلوگیری از دسترسی معامله گران بایننس آمریکایی به پلتفرم او پیدا کند. او گفت:
«اساسا، ما به طور مستمر در حال بهبود سیستم بلاکینگ خود هستیم. گاهی اوقات افرادی هستند که قصد دارند روشهای بلاکینگ ما را دور بزنند و همچنان از پلتفرم استفاده کنند. از این رو، ما باید روش هوشمندانه‌ای برای حفاظت از پلتفرم خود ارائه دهیم و در اینصورت، چنین افرادی را بلاک خواهیم کرد.»
بایننس که از نظر حجم معاملاتی بزرگ‌ترین صرافی کریپتو در جهان است، در سپتامبر سال 2019 به دلیل ریسک‌های نظارتی سرویس خود به معامله گران بایننس آمریکایی را متوقف کرد. این صرافی به زودی در یک همکاری مشترک با BAM Trading Services، صرافی Binance.US را راه‌اندازی خواهد کرد که توسط شبکه اجرای جرایم مالی برای خدمت‌رسانی به مشتریان آمریکایی تایید شده است.
در روز جمعه CZ یکبار دیگر به بلومبرگ خاطرنشان کرد که Binance.US یک نهاد کاملا جداگانه است که مجوز فناوری خود را از بایننس می‌گیرد و پشتیبانی برندینگ خود را از صرافی مستقر در مالت دریافت می‌کند.
گفته می‌شود که حجم معاملاتی تنها در Binance.US تنها کسر کوچکی از گردش مالی روزانه در صرافی اصلی بایننس به شمار می‌رود. با این وجود، حجم معاملاتی گزارش شده اغلب با تورم همراه هستند و نشانگر فعالیت معاملاتی واقعی نیستند. همانطور که Cointelegraph گزارش داده است، صرافی‌های بزرگ همچنان به اطلاع‌رسانی حجم‌های معاملاتی غیر واقعی و جعلی ادامه می‌دهند.
بسیاری از صرافی‌های کریپتو به دلیل رویکرد قانونی متناقض ایالات متحده نسبت به دارایی‌های دیجیتال برای به دست آوردن جایگاه خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند. ماه گذشته، کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) یک اقدام اجرایی مدنی را علیه صرافی ارز دیجیتال بیتمکس برای اداره‌ی یک کارگزاری ثبت نشده، مستند کرد.
در همین حال، وزارت دادگستری به دنبال اجرای مجازات کیفری برای تیم اجرایی صرافی بیتمکس است. تخلف این تیم، تسهیل پولشویی از آمریکا و به آمریکا عنوان شده است.
در واکنش به این موضوع، این صرافی AML و اقدامات نظارت بر معاملات جدیدی را برای خنثی کردن عوامل منفی اعلام کرده است.
لینک منبع: cointelegraph.com